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    类似赌博!二元期权骗术再出江湖-金鲨银鲨赢钱游戏

    发布时间:2020-08-15 18:11编辑:admin阅读(

      类似赌博!二元期权骗术再出江湖

      过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法炒汇平台又兴风作浪起来了。

      近日,腾讯又抓到一个非法网络炒汇的了!

      腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,一些非法二元期权平台以易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险排查中,发现一家服务类公司为非法外汇、股票、比特币二元期权交易。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。

      而年中,国家外汇管理局表示,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。

      腾讯又抓到一个非法炒汇的

      近日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,在日常交易监测和风险排查中,财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑,单日交易金额大,但与该公司实际业务严重偏离,且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析,其真实交易指向某二元期权交易平台”(见下图)。

      经核实,该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易,属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。

      还有利用微信、QQ等平台交易

      值得注意的是,7月,财付通刚抓到一个非法网络炒汇的。彼时,财付通风险管理部门在商户交易日常监测及风险排查中,基于种子商户深挖黑产经营模式及测算大盘,发现了一个新型变异微交易平台【Max美元汇率交易所】。具体手法如下:

      关注公众号Max西瓜汇”,在公众号中提供QQ群二维码和个人微信号,用于提供最新的微交易网站二维码入口;

      加QQ群聊(如下图中西瓜新群”)后,获取最新平台入口二维码,通过微信扫一扫相册二维码在微信浏览器打开进入网站,或加个人微信号以获取交易网站的最新二维码;

      利用美元汇率做赌博看涨跌,邀请好友7级佣金分成,涉嫌多级返利分销;

      支付方式是在网页中生成支付二维码,用户通过长按识别二维码或保存至相册扫一扫付款。

      经排查发现,该平台展示的美元汇率指数走势图与网站宣称的参照中国银行”官方美元人民币汇率实时指数走势图相差甚远,通过以判断美元汇率看涨看跌为噱头,吸引国内用户入金行赌博之实。如国内用户登陆使用,不仅存在资金安全的风险,同时可能触犯刑法,涉嫌赌博。

      发现上述平台后,财付通公司风险管理部门立即采取措施,第一时间关闭该平台的支付接口,并按照平台交易特征和客户特点,综合交易金额、交易特征、业务类型、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了可疑交易监控打击手段,针对命中监控条件的情况,采取拦截、关闭等风险防范措施。后续,财付通公司将进一步分析挖掘出款及注册信息等,打击商户违规行为。

      谎称取得境外监管资质,深圳、上海多地非法外汇交易平台被查

      8月,上海警方就一起非法外汇交易平台富曼欧”涉嫌诈骗案件展开侦查。接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者,三年间吸纳资金7.5亿元以上,大量资金去向不明。

      该外汇黑平台只进不出、还鼓励投资者作为平台的代理商。代理商负责招揽散户参与投资,开发的账户越多、金额越大,就能从客户投入中分得一部分作为奖励。

      2017年,警方曾侦破一起以二元期权”名义实施诈骗的团伙案。该团队仅用60万元就买了一套二元期权平台软件及配套宣传的网页,到处诱骗投资者。

      事实上,大多数诈骗平台的原理基本相同,即投资者可以在平台购买短时间内外汇汇率的涨跌,如果买对,购买者将得到除本金外一笔较高收益,这部分盈利的资金由平台提供,买错了本金就归平台所有。因为买对和买错的几率趋于平衡,庄家不会亏钱,而是可以赚交易佣金。

      平台本身作为交易中的庄家,投资者实际上是在和平台对赌,但猫腻在于,平台可以控制K线图的涨跌,操纵交易或是诱导客户进行错误交易。

      据一位嫌疑人交代,因为平台呈现的数据与真实数据相差不大,只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动,大多数客户根本无法发现其中的猫腻,平台通过修改软件代码,让客户落入盈利的陷阱,直至客户发现长期处于亏损。

      另外,平台也会在后台进行操作,如果投资者连续赚钱,庄家可以限制交易,甚至阻止客户出金,有些诈骗平台,投资者第一天入金,第二天就进不去该平台了。

      外汇局:打击非法保证金交易,已关闭近1000家非法网站

      5月底,国家外汇管理局总会计师孙天琦出席金融街论坛时表示,外汇保证金交易非常高的杠杆交易,200倍、300倍的杠杆交易在中国是禁止的,但是在国外是开放的,所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照,然后建立一个网站╱APP给境内开始提供服务,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。

      非法网络炒汇的两大风险,投资风险大,起诉无门

      根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》等法律法规,未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均属于违法行为,参与双方不受法律保护。与此同时,2016年,证监会发布的针对二元期权平台风险警示中也明确,互联网二元期权平台交易行为类似赌博,已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。

      理财通表示,过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大,且具有较大的投资风险。

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